La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso importante en la investigación del hurto a una cuenta corriente de un centro de beneficencia en Valledupar, logrando la judicialización de seis individuos señalados como presuntos responsables del delito de transferencia no consentida de activos con circunstancias de agravación.
Según las investigaciones adelantadas, el hecho ocurrió el pasado 15 de abril, cuando los hoy procesados habrían realizado una transferencia por un monto de cuarenta y un millones quinientos mil pesos desde la cuenta del centro de beneficencia a una cuenta de ahorros de trámite simplificado. Posteriormente, se llevó a cabo la distribución del dinero mediante transferencias a cuentas de ahorro, que, según las autoridades, aparecen a nombre de los imputados.
La cuenta desde la cual se sustrajo el dinero estaba limitada por el banco, lo que significa que no permitía movimientos hasta un determinado monto diario sin la autorización del titular. Además, se conoció que el toquen de seguridad estaba resguardado bajo llave y sin acceso aparente.
En una serie de diligencias de allanamiento realizadas en Valledupar el pasado 28 de noviembre, a cargo del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), se logró la captura de los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición judicial.
En las audiencias concentradas, el juez determinó enviar a la cárcel a Jorge Daniel Montes Arévalo, señalado como el responsable de diseñar y llevar a cabo el procedimiento para saquear el dinero. Los otros cinco implicados fueron dejados en libertad, aunque continúan vinculados al proceso y enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.
